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Esto nos ayuda a entender si necesitas servicios retroactivos o si empezamos desde cero.
Necesitamos verificar (KYC) a tus clientes existentes como parte del cumplimiento inicial.
La ley requiere que todos los empleados involucrados reciban capacitacion anual.
Cada entidad legal que realice actividades vulnerables debe estar registrada ante el SAT.
Know Your Customer — verificacion de identidad de tus clientes personas fisicas y morales.
Know Your Business — verificacion de empresas con las que trabajas.
KYB Basico ($1,500 MXN base)
KYB Avanzado ($2,625 MXN base)
Evaluacion Basada en Riesgo (EBR) — cada cliente debe ser evaluado periodicamente. Las evaluaciones ya estan incluidas como parte del proceso de KYC/KYB.
Si tienes clientes que nunca fueron evaluados, necesitamos hacerlo como parte de la regularizacion.
Avisos de operaciones con actividades vulnerables que se presentan al SAT via el SPPLD.
Servicios premium para una experiencia de compliance completa.
Consultoria personalizada ($15,000 MXN)
Soporte Enterprise (20% del subtotal mensual + $10,000 implementacion)
Consultoria Avanzada RBC (120% del subtotal mensual, cargo unico)
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Consultoria Avanzada RBC + Artu
Solucion integral "llave en mano" para el desarrollo e implementacion del proceso de PLD/FT. Incluye: analisis de brechas regulatorias, desarrollo del Manual de Cumplimiento para autorizacion ante la CNBV, diseno de la metodologia EBR, alineacion regulatoria del sistema, y certificacion de calidad para auditoria anual. Expertos certificados por ACAMS y CNBV crean todo el material regulatorio necesario para tu institucion.
Diferencia vs. Consultoria Basica: La consultoria basica incluye un asesor para implementacion y resolucion de dudas. La avanzada incluye la creacion completa del material regulatorio (manuales, procesos, documentacion CNBV).
Revisa y edita los detalles de tu plan directamente aqui. Puedes ajustar cantidades o activar/desactivar servicios.
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