Artículos
Tipologías UIF 2025, Monitoreo Transaccional y Software PLD en México: cómo convertir “señales de alerta” en controles reales (sin ahogarte en falsos positivos)
26 ene 2026
De 5 a 10 años: resguardo de evidencia y expediente digital auditable en compliance PLD (LFPIORPI 2025) — y cómo lograrlo con software PLD
22 ene 2026
Lista de Personas Bloqueadas (UIF) y “avisos en 24 horas”: guía práctica de compliance PLD y software PLD en México (2026)
21 ene 2026
Activos virtuales y cumplimiento en México: la nueva Actividad Vulnerable (LFPIORPI 2025) que obliga a blindar tu compliance PLD con software PLD
19 ene 2026
Capacitación anual y auditoría interna en Compliance PLD (LFPIORPI 2025): cómo convertir “cursos sueltos” en evidencia auditable con software PLD
9 ene 2026
Lo más destacado de 2025
7 ene 2026
Compliance PLD + Protección de Datos en México: cómo blindar tu KYC y tu software PLD sin frenar el negocio (LFPDPPP + LFPIORPI)
7 ene 2026
Artículo 55 LFPIORPI 2025: la “segunda oportunidad” que puede salvarte de multas… si actúas antes del primer golpe
31 dic 2025
Beneficiario Controlador y Dueño Beneficiario en México: el “dueño real” que tu compliance PLD no puede ignorar (KYC + software LFPIORPI)
26 dic 2025
Visitas de verificación del SAT: el día que tu compliance “se vuelve examen” (y cómo pasar con 10)
22 dic 2025
Análisis de Riesgo y Debida Diligencia (Due Diligence) en Compliance PLD: cómo cumplir LFPIORPI con un enfoque basado en riesgos
19 dic 2025
Guía completa 2025 de cumplimiento para Actividades Vulnerables en México: LFPIORPI, KYC, umbrales en UMA y avisos al SAT (SPPLD)
17 dic 2025
Compliance PLD/AML en México: screening de listas negras, PEP y sanciones con software PLD (KYC y monitoreo continuo)
15 dic 2025
IA en software PLD y compliance LFPIORPI: KYC, matriz de riesgo, umbrales en UMA y avisos al SAT (SPPLD)
12 dic 2025
Cómo cumplir la LFPIORPI en asuntos PLD: KYC, matrices de riesgo, umbrales en UMAs y avisos al SAT (SPPLD) con software de compliance
10 dic 2025
Obligaciones de las Actividades Vulnerables: avisos de 24 horas y avisos por umbrales
27 ago 2025
Pro Tips
Simplificada: Ley LFPIORPI después de reforma
24 jul 2025
Pro Tips
Aprobación de la Reforma LFPIORPI 2025: Umbrales Reducidos y Nuevas Obligaciones de Monitoreo para Actividades Vulnerables
8 jul 2025
Updates
Cambios a la ley LFPIORPI
10 jun 2025
Platanus x Artu
23 abr 2025
Monitoreo Transaccional Inteligente: La Clave para un Compliance PLD/AML Eficiente en México
18 abr 2025
Basics
Forbes x Artu
8 abr 2025
Basics
El éxito no llega por casualidad
14 abr 2025
Basics
Cómo dos jóvenes dejaron Wall Street para enfrentar la corrupción en México con Inteligencia Artificial
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Un México donde la Ética y la Innovación Prosperen
23 ene 2025
CMS
Basics
Transformar Compliance en una Ventaja Competitiva
16 ene 2025
Basics
Reforma LFPIORPI 2025: guía completa, cambios clave y plan de acción
17 abr 2025
Pro Tips
Tendencias de Compliance en México para 2025: cinco cambios que no puedes ignorar
17 abr 2025
Automatizar la Ley Antilavado en México │ Guía 2025 paso a paso
21 abr 2025
Cumplimiento PLD en México 2025 │ Guía definitiva paso a paso
17 abr 2025
Cómo evitar multas en Actividades Vulnerables: La importancia de automatizar tu compliance
15 abr 2025
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Reforma 2025 a la Ley Antilavado: ¿Qué necesitas saber y cómo automatizar tu compliance?
15 abr 2025
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Guía Básica: ¿Qué es la Ley Antilavado y cuáles son mis obligaciones?
15 abr 2025
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